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Senior Consultant (m/w/d) Risk Advisory - Financial Crime

Im Business Risk Advisory unterstützen wir unsere Kunden bei der Identifizierung und Vorbeugung potenzieller Risiken in allen Geschäftsbereichen. Dabei betrachten wir finanzielle, technologische und geschäftsrelevante Risiken, um den Unternehmenserfolg langfristig zu sichern.

 

Im Team von Regulatory & Legal Support entwickelst du für unsere Kunden individuelle Lösungsansätze zur Bewältigung aktueller Herausforderungen, die aus der Digitalisierung und Entwicklung sowie Implementierung von Risikomodellen branchenübergreifend resultieren. Dabei berätst du zu Themen der optimalen organisatorischen und prozessualen Ausgestaltung der Geschäftsmodelle und der Compliance von Unternehmen in regulierten Branchen.
 

Für unsere Teams an den Standorten Düsseldorf, München, Berlin, Köln, Dresden, Hannover, Nürnberg, Stuttgart, Frankfurt und Hamburg suchen wir engagierte Verstärkung.

Spannende Aufgaben erwarten dich

  • Du berätst das Top-Management internationaler und nationaler Unternehmen branchenübergreifend im Bereich Anti Financial Crime
  • Du bringst deine Erfahrungen aus dem Studium ein und baust tiefgehendes Know-how in einem der folgenden Bereiche auf: Geldwäscheprävention inkl. TransactionMonitoring, Know Your Client/Businesspartner, Betrugs- und Korruptionsprävention als auch Sanktionsüberwachung.
  • Du analysierst, prüfst, optimierst und implementierst Prozesse, Kontrollen und Strukturen und Management Systeme in den Geldwäscheabteilungen und Fraud Prevention Teams von Banken, Versicherungen und weiteren betroffenen Industrien.
  • Du analysierst neue regulatorische Herausforderungen und entwickelst mit dem Team neue Beratungsansätze und technologische Lösungsmöglichkeiten.
  • Du arbeitest mit etablierten Playern in den regulierten Branchen, aber auch mit Startups und Fintechs
  • Du unterstützt bei der fachlichen als auch technologischen Beratung und Umsetzung bei nationalen und internationalen Kunden
  • Du unterstützt bei Akquisetätigkeiten und der Erstellung von Angeboten

Darin bist du Spezialist:in

  • Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium der (Wirtschafts-) Wissenschaften, (Wirtschafts-) Informatik, Rechtswissenschaften oder eines vergleichbaren Studienganges bzw. Bankbetriebslehre
  • Mind. 3 Jahre Praxiserfahrungen in den Anti-Financial Crime Themenfeldern aus einem Praktikum oder über die Tätigkeit der Linienfunktion in einemregulierten Unternehmen
  • Grundkenntnisse (Consultant) bzw. vertiefte Kenntnisse (Senior) zu aktuellen Themen aus der Rechtsprechung zu Geldwäscheprävention (insb. 5. EU-Geldwäsche Richtlinie), OFAC, FATF und Fintechs
  • Erfahrung mit den Abläufen in der Banken- und Versicherungsbranche (must have); weitere Branchenerfahrung zu AFC Strukturen in anderen Industrien wünschenswert
  • Analysieren und Bewerten von regulatorischen Veränderungen und Ableitung von Handlungsempfehlungen
  • Erstellung von Risikoanalysen inkl. Ableiten von Geldwäsche/Fraud Szenarien und Typologien
  • Erfassen und Evaluieren von Compliance Prozessen und Kontrollen
  • Praxiserfahrung mit gängigen Softwarelösungen im Umfeld KYC, TransactionMonitoring, Screening und Fraud-Detection
  • Strukturiertes Arbeiten in hoher Qualität
  • Sehr gute Kenntnisse in MS Office
  • Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
  • Reisebereitschaft

Was du von uns erwarten kannst

Neben einer angenehmen, kollegialen Atmosphäre bieten wir dir ein chancenreiches, internationales Arbeitsumfeld. Bei uns gelten flache Hierarchien und ein Prinzip der offenen Tür. Ein weiterer Pluspunkt: Dank einer Vielzahl von Weiterbildungsprogrammen bringen wir dich in deiner beruflichen und persönlichen Entwicklung einen großen Schritt nach vorn.

Du bist interessiert? Wir freuen uns auf dich!

Bitte richte deine Bewerbung an das Deloitte Recruiting-Team. 

 

Die Inklusion von Menschen mit Behinderung entspricht unserem Selbstverständnis und wir begrüßen daher deine Bewerbung. Wir bitten dich um Verständnis, dass wir aufgrund der geltenden Datenschutzgrundverordnung ausschließlich Online-Bewerbungen über unser Recruiting-Management-System entgegennehmen können.

 

Bei Fragen rund um das Thema Bewerbung bei Deloitte helfen dir unsere FAQs schnell weiter. Unsere Bewerbungshinweise geben dir konkrete Ratschläge zur erfolgreichen Bewerbung über unser Online-Portal:

 

⇒ FAQs

 

⇒ Bewerbungshinweise

 

What impact will you make?

Geschäftsbereich:  Risk Advisory
Service Area:  Regulatory & Legal Support
Standort: 

mehrere Standorte, DE

Job ID:  30422
Starttermin:  Jobs werden häufig an verschiedenen Standorten mehrfach besetzt und du kannst flexibel jeden Monat beginnen - sofern nicht im Stellentext genannt, gibt es keinen Bewerbungsschluss.

Deine Kontaktpersonen

Das Deloitte Recruiting Team beantwortet Fragen unter: career@deloitte.de


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